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          湖北银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

          发布时间:2019-05-28

          全体股东:

          根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要,本行董事会决定于2019年6月18日召开2018年度股东大会。现将有关事项通知如下:

          一、会议基本情况

          (一)会议届次:湖北银行股份有限公司2018年度股东大会。

          (二)会议召集人:湖北银行股份有限公司董事会。

          (三)会议时间:2019年6月18日(星期二),下午15:00。

          (四)会议地点:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行大厦16楼会议室。

          (五)会议召开方式:现场会议。

          (六)参会对象:

          1.截至2019年6月11日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会。

          2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

          3.湖北珞珈律师事务所律师。

          二、会议内容

          1.审议《湖北银行2018年度董事会工作报告》;

          2.审议《湖北银行2018年度监事会工作报告》;

          3.审议《湖北银行2018年度财务决算报告》;

          4.审议《湖北银行2019年综合经营计划暨财务预算报告》;

          5.审议《湖北银行2018年利润分配方案》;

          6.审议《关于核定董事2018年度薪酬的议案》;

          7.审议《关于核定监事2018年度薪酬的议案》;

          8.审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

          9.审议《关于选举董事的议案》;

          10.审议《湖北银行监事会对董事、监事、高管人员2018年度履职评价报告》;

          11.审议《湖北银行2018年度关联交易管理专项报告》;

          12.审议《关于修订<湖北银行独立董事津贴制度>的议案》;

          13.审议《关于修订<湖北银行外部监事津贴制度>的议案》;

          14.审议《关于修订<湖北银行与内部人和股东关联交易管理办法>的议案》。

          三、会议登记方法

          1.登记方式:现场登记。

          2.登记时间:2019年6月18日(星期二),13:30-15:00。

          3.登记地点:湖北银行总行16楼会议室。

          4.登记要求:

          (1)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人身份证原件和复印件、股权证原件和复印件。法人股东的代理人出席会议的,须持有营业执照复印件、代理人身份证原件和复印件、法人授权委托书原件、股权证原件和复印件。

          (2)自然人股东出席会议的,须持有身份证原件和复印件;自然人股东委托代理人出席会议的,须持有代理人身份证原件和复印件、授权委托书(附件1)原件、股权证原件和复印件。

          5.确认参会:参会股东须于2019年6月11日前将参会回执(附件2)盖章扫描或传真至湖北银行董事会办公室。

          四、联系方式

          联系地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行董事会办公室

          联 系 人:范露琳,代长奇

          联系电话:027-87138365,027-87139211

          电子邮箱:fanlulin@hubeibank.cn

                    daichangqi@hubeibank.cn

           

           

               附件1:授权委托书.doc

               附件2:参会回执.doc

           

          湖北银行股份有限公司董事会

          2019年5月28日

           

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